Ngày 5-8, Viện KSND TP Cần Thơ đã tống đạt cáo trạng truy tố 14 bị can liên quan đến vụ lừa đảo xảy ra tại Công ty TNHH An Khang (Cty An Khang) tại Khu công nghiệp và chế xuất Cần Thơ. Trong đó có 8 người nguyên là cán bộ thuộc Ngân hàng Vietinbank chi nhánh Trà Nóc (Cần Thơ) và Ngân hàng Phát triển Việt Nam (VDB) khu vực Cần Thơ - Hậu Giang.
| Cty An Khang do ông Nguyễn Hồng Quân làm giám đốc, con gái ông là Nguyễn Thị Thu Sương làm phó giám đốc. Sương đã làm khống 44 bộ chứng từ xuất khẩu để chiết khấu tại Vietinbank Trà Nóc với số tiền hơn 6,4 triệu USD, chiếm đoạt gần 4,4 triệu USD (tương đương 87 tỉ đồng). Ngoài ra, Sương đã ký khống hợp đồng mua nguyên liệu, hợp đồng xuất khẩu để làm thủ tục vay, lừa đảo chiếm đoạt của VDB khu vực Cần Thơ - Hậu Giang hơn 75,1 tỉ đồng; làm khống ba bộ chứng từ xuất khẩu để chiết khấu tại Ngân hàng TMCP An Bình chi nhánh Cần Thơ hơn 4,9 tỉ đồng, chiếm đoạt hơn 3,9 tỉ đồng. Sương còn kê khống hàng tồn kho, làm thủ tục khống vay tiền để lừa đảo, chiếm đoạt của Ngân hàng TMCP Đông Nam Á chi nhánh Cần Thơ hơn 14,9 tỉ đồng, của Ngân hàng Xuất nhập khẩu Việt Nam chi nhánh Tây Đô hơn 11 tỉ đồng. Bị can Nguyễn Hồng Quân và Nguyễn Thị Thu Sương bị Viện KSND TP Cần Thơ truy tố tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản tổng số tiền hơn 200 tỉ đồng. Lê Quốc Khánh |
0 nhận xét:
Đăng nhận xét